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　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定会议须知：一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　为进一步优化公司股权结构，确保公司长期、稳定发展，进一步深化合伙创业理念，实现重要核心人员与公司长期成长价值的深度绑定，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《公司2025年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所官方网站（）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年事业合伙人持股计划（草案）》以及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年事业合伙人持股计划（草案）摘要》。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所官方网站（）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司特制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所官方网站（）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘安永华明担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。预计公司2025年年度财务报告审计费用不超过390万元，内控审计费用不超过69万元。具体金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量等因素最终确定。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所官方网站（）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。