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　　1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟通过宁波产权交易中心（以下简称“产交所”）以公开挂牌的方式转让控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”或“目标公司”或“标的企业”）90,308,500股股份（持股比例90.3085%），公司董事会同意并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让标的企业股份相关的事宜，包括但不限于：调整、实施本次交易的具体方案；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与交易对方洽谈具体交易条件及签订交易协议等。若本次交易完成，上海千年将不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

　　根据福州和道资产评估有限公司出具的“和道评估评报字[2025]资0182号”《浙江省围海建设集团股份有限公司拟股权转让涉及上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截止估值基准日（2024年12月31日），上海千年城市规划工程设计股份有限公司归属于母公司的所有者权益账面价值为-1,591.53万元，全部股权估值为52.16万元，增值1,643.69万元，增值率为103.28%。

　　公司与上海千年不存在经营性往来情况，公司也不存在为上海千年提供担保、委托上海千年理财等情况。截至本公告日，公司向上海千年提供借款的本金余额为1,300.51万元，公司将在股权交割日前收回向上海千年提供的借款或做出相应的收款安排，本次交易不会形成财务资助情形，若在股权交割日还未收回向上海千年提供的借款，公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定履行相应的审议程序。

　　2、提案设置及意见表决：股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对” 或“弃权”。股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。