交易所 分类>>

姚前长期任职证监会收受虚拟货币打个招呼收了2000枚以太币最高市值超6000万“马甲账户”露马脚2025年全球Top加密货币交易所权威推荐

2026-01-20 09:02:20
浏览次数:
返回列表

  交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么

姚前长期任职证监会收受虚拟货币打个招呼收了2000枚以太币最高市值超6000万“马甲账户”露马脚2025年全球Top加密货币交易所权威推荐

  随着审查调查的深入,专案组最初的预判得到了印证,姚前的几笔大额权钱交易,都是采用新型腐败、隐性腐败手段,其中就包括收受虚拟货币。虚拟货币在网络中只是一串数字,不仅和持有人身份分离,并且与商业银行、支付机构体系也完全隔离,可以在区块链上自由交易,不受地域限制地跨境流转,隐蔽性极强,监管难度极大。不过,专案组从一开始做足了准备,通过学习大量专业知识,深入了解虚拟货币的运行机制,找准了审查调查的关键点。

  果然,专案组就在姚前办公室的一个抽屉里,查获了硬件钱包。同时,专案组严格依规依纪依法,充分运用大数据信息化技术,对姚前的有关情况进行全面排查,也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看,姚前本人账户虽然并无明显异常,但大数据交叉排查发现,有几个用他人身份开设的银行账户,其实都是姚前的“马甲账户”,由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源,其中有一笔1000万元资金,追溯到源头后有了重大发现。

搜索