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　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”)于2025年12月15日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年12月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事8人，现场参加和通讯参与的董事8人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规和内部制度的规定。

　　2025年11月5日，经浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二十七次总经理办公会审议同意，公司在浙江产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让公司34台压铸类生产设备，挂牌价格为16,777,072元，不低于国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联评估公司”）出具的《资产评估报告》（国众联评报字[2025]第2-1564号）的含税评估价值。本次公示期为20个工作日，截至12月2日已公示结束，但未征集到意向方。2025年12月4日，公司在权限范围内对上述设备按9折定价后重新挂牌交易，挂牌价格为15,099,364.80元，公示期为5个工作日，截至12月10日已公示结束。

　　本次挂牌价格为16,777,072元，不低于含税评估价值。公示期为20个工作日，截至12月2日已公示结束，但未征集到意向方。2025年12月4日，公司在权限范围内对上述设备按9折定价后重新挂牌交易，挂牌价格为15,099,364.80元，公示期为5个工作日。2025年12月11日，经限时竞价后溢价1,000,000元成交，最终成交价格为16,099,364.80元，本次定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　江淮汽车于2022年1月向安徽省合肥市包河区人民法院（以下简称“包河法院”）提起2项买卖合同纠纷诉讼，诉讼案号分别为（2022）皖0111民初348号及（2022）皖0111民初374号，并同步向包河法院申请了财产保全，包河法院查封冻结了公司及铁城信息银行账户合计1,388万元的资金，详见公司于2022年1月26日披露于巨潮资讯网(上的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-006号）。

　　江淮汽车于2022年1月向包河法院起诉，案号为（2022）皖0111民初348号，案件主要诉请为：请求判令铁城信息支付质量赔偿费用9,467,193.30元及逾期利息413,967.60元，请求判令公司在未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。后江淮汽车变更该案诉讼请求为：判令铁城信息支付质量赔偿费用10,093,579.68元及逾期利息608,895.32元。

　　合肥中院审理认为铁城信息的上诉请求部分成立，并于2025年12月9日作出（2025）皖01民终6584号民事判决：一、维持安徽省合肥市包河区人民法院（2022）皖0111民初348号民事判决，即：驳回安徽江淮汽车集团股份有限公司其他诉讼请求；二、变更安徽省合肥市包河区人民法院（2022）皖0111民初348号民事判决第一项为铁城信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付安徽江淮汽车集团股份有限公司质量赔偿费用10,093,579.68元，并自2024年11月30日起按照一年期贷款市场报价利率计算利息至款清之日止。一审案件受理费84,300元、减半收取42,150元，保全费5,000元，由江淮汽车负担1,850元、铁城信息负担45,300元；二审案件受理费84,300元，由江淮汽车负担3,700元、铁城信息负担80,600元。本判决为终审判决。