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　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对2025年半年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司计提存货跌价损失4,347.02万元。

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。固定资产和无形资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　近年来，医药流通行业呈现出集中度持续提升、渠道不断下沉、供应链加速数字化等发展趋势。医药流通业务并非公司核心优势领域，为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率与资源配置效益，经审慎研究，公司拟通过公开挂牌方式对外转让持有的省医药公司100%股权。依据评估报告结果，截至评估基准日2025年5月31日，省医药公司100%股权对应的评估价值为39,223.39万元，本次拟以43,000.00万元作为对外公开挂牌底价。

　　2025年8月26日，公司第十届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权的议案》，董事会同意授权董事长及其指定人员负责本次省医药公司股权转让的相关工作，包括但不限于确定产权转让挂牌条件（包括挂牌底价），具体交易条款根据项目实际情况、审批情况等进行调整，签订决议/决定/协议/合同等法律文件，办理产权交易所的相关手续，配合省医药公司办理工商变更等事宜。

　　（2）本次股权转让标的包括其位于杭州市富阳区胥口镇下练村海正路一号的制剂仓库（简称“富阳仓库”），富阳仓库不含税评估价值为6,839.72万元，由于各种客观原因，富阳仓库的房地产权属变更程序尚未完成，在本次股权转让企业变更登记手续完成之日后，若公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）和省医药公司不能在约定时间内完成富阳仓库房地产权属变更，海正杭州公司将基于本次评估价值收回富阳仓库，省医药公司应基于双方约定支付租金。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　盐酸米诺环素适用于因葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、淋病奈瑟菌、痢疾杆菌、大肠埃希菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、绿脓杆菌、梅毒螺旋体及衣原体等对本品敏感的病原体引起的下列感染：（1）尿道炎、男性非淋菌性尿道炎(NGU)、前列腺炎、淋病、膀胱炎、附睾丸炎、宫内感染、肾盂肾炎、肾孟炎、肾盂膀胱炎等。（2）浅表性化脓性感染：痤疮、扁桃体炎、肩周炎、毛囊炎、脓皮症、疖、疖肿症、痈、蜂窝组织炎、汗腺炎、皮脂囊肿粉瘤、状皮肤炎、甲沟炎、脓肿、鸡眼继发性感染、咽炎、泪囊炎、眼睑缘炎、麦粒肿、牙龈炎、牙冠周围炎、牙科性上腭窦炎、感染性上腭囊肿、牙周炎、外耳炎、外阴炎、炎、创伤感染、手术后感染。（3）深部化脓性疾病：乳腺炎、淋巴管（结）炎、颌下腺炎、骨髓炎、骨炎。（4）急慢性支气管炎、喘息型支气管炎、支气管扩张、支气管肺炎、细菌性肺炎、异型肺炎、肺部化脓症。（5）梅毒。（6）中耳炎、副鼻窦炎、颌下腺炎。（7）痢疾、肠炎、感染性食物中毒、胆管炎、胆囊炎。（8）腹膜炎。（9）败血症、菌血症。原研厂家为美国惠氏制药有限公司。目前，盐酸米诺环素原料药国内主要生产厂商有海正南通公司、浙江昌海制药有限公司等。

　　公司在编制2023年度和2024年度财务报表时对全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）部分原料贸易业务相关收入确认进行了前期差错更正。基于省医药公司对2021年度至2023年度的原料贸易业务的全面自查结果，公司于2025年8月22日召开的第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，就因不满足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生当期，涉及更正2021年度、2022年度、2023年度及2024年度的合并财务报表。具体情况如下：

　　2021-2023年，省医药公司部分原料贸易业务缺乏充分的商业实质及商业合理性，不满足收入确定的条件，相应形成的重要前期差错更正涉及合计调减2021-2023年度合并财务报表营业收入94,882.64万元，调减营业成本93,002.88万元，调增投资收益1,879.77万元；调增2024年度合并财务报表营业收入40,512.86万元，调增营业成本39,479.65万元，调减投资收益1,033.21万元。

　　公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体成员同意对前期会计差错进行更正的处理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公司监事职务。